内江：打击电信网络诈骗和养老诈骗犯罪典型案例②

晁某某、韩某某等27人犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪案

关键词：跨境、网络诈骗、集团、虚拟币

一、基本案情

2018年以来,夏某一(在逃)、孙某某(在逃)、夏某二(在逃)等人通过网络、员工介绍招募晁某某等人组成跨国电信诈骗集团，该诈骗集团以投资比特币、神话币等虚拟币的名义，实施针对中国公民的电信网络诈骗活动，先后分别在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾等地,以上述手法实施诈骗,共计骗取被害人逾500名,金额逾1.4亿元。本案晁某某等二十七名被告人主要参与柬埔寨金边市、波贝市诈骗周期，两周期共骗取70名被害人共计逾4000万元。

二、裁判结果

内江市市中区人民法院经审理认为：夏某一(在逃)、孙某某(在逃)、夏某二(在逃)等人系为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，本案晁某某等二十七名被告人先后加入该犯罪集团，系该犯罪集团成员。夏某一等伙同被告人晁某某、韩某某等人以非法占有为目的，以投资比特币、神话币等虚拟币的名义，利用互联网、移动通信终端等在境外共同对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人胡某某明知他人利用信息网络实施犯罪，伙同他人为三个以上对象犯罪提供互联网接入、通讯传输等技术支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据各被告在诈骗集团中及相关犯罪中的地位、作用、参与时间、诈骗数额、获利情况等量刑因素，对涉案人员分别予以判处。其中五年以上有期徒刑12人，三至五年有期徒刑15人，并对其中2名从事辅助性工作，犯罪时间短，获利少，认罪、悔罪态度好人员宣告缓刑，并分别判处5万至20万不等的罚金。部分被告人不服提出上诉，内江市中级人民法院二审予以了维持。

三、典型意义

本案属于跨境电信网络诈骗犯罪案件，被告人以投资比特币、神话币等虚拟币的名义，在中国境外针对境内不特定多数人，利用互联网、移动通信终端等实施的网络诈骗，数额特别巨大，严重影响人民群众的安全感和社会和谐稳定。人民法院在审理过程中，对案件的事实、证据、法律适用、量刑等方面进行全面审查，最终对被告人判处相应的刑罚，有力打击了猖獗的电信网络诈骗犯罪，维护了社会秩序。

在此，提醒广大人民群众，天上不会掉馅饼，掉的只会是陷阱，要增强防范意识，切勿贪图小利，因小失大；要用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，切勿因一时贪念触犯法律；要弘扬诚信敬业的社会主义核心价值观，进一步推进经济社会和谐稳定、持续健康发展。同时，天网恢恢，疏而不漏，也敦促境外电信网络诈骗的违法犯罪人员尽早收手，主动回国投案自首，争取从轻减轻处理。